开云(KAIYUN)官方网站 - 中国大陆

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的kaiyun中国官方网站真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3楼 301会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、 公司在任董事 9人，出席 7人，董事杨华、许智钧因公缺席会议； 2、 公司在任监事 3人，出席 2人，监事王根红因公缺席会议；

　　3、 董事会秘书刘立出席会议；高级管理人员：陈健、刘建忠、徐军列席了本次会议。

　　北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。